El blanqueo de capitales es un procedimiento que pretende esconder el origen real de aquellas rentas provenientes de actividades ilícitas. Lógicamente, con el blanqueo se pretende que el dinero conseguido de forma ilícita tenga una apariencia legal.
En España este delito está regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (desde un punto de vista administrativo).
Las comunidades de vecinos clientes de BV Asesores se pueden beneficiar desde el pasado 1 de enero del nuevo servicio que ofrecemos: TuComunidApp. La Comunidad en tu móvil.
Software de doble uso, para los que no os suene el término, se denomina así a programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. Se automatiza así una gestión paralela de facturas que no son controladas por la Agencia Tributaria.
La AEAT, en resolución vinculante de la DGT V1964-20 contesta a un contribuyente que plantea la posibilidad de constituir una empresa en el extranjero, en Estonia en concreto. El consultante sería el único socio y administrador de la empresa.
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